Las medidas fueron dispuestas por el Juzgado de Garantías a cargo del Dr. Francisco Ledesma, con intervención del fiscal Dr. José Arias, luego de una investigación que permitió establecer la existencia de al menos once hechos ocurridos entre los meses de marzo y agosto de 2026.
De acuerdo con las tareas investigativas, los involucrados se habrían contactado con empresas radicadas en las provincias de Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, (ferreterías y casas de electrónica) simulando la adquisición de distintos productos. Para concretar las operaciones remitían comprobantes de transferencias bancarias apócrifos, siendo que el dinero nunca ingresaba efectivamente a las cuentas de los comercios. Ante la falta de acreditación inmediata del dinero en la cuenta del comerciante, los estafadores se comunicaban y sostenían que se debía a una demora que tenía el banco con el cual operaban.
Los comerciantes confiaban y enviaban la mercadería a Concordia mediante distintas empresas de transporte, la que luego era retirada por fleteros. Según pudo establecerse, mediante diferentes engaños se utilizaban domicilios de terceras personas para mantener temporalmente los productos y dificultar su localización. Transcurridos algunos días, los elementos eran comercializados en negocios locales de distintos rubros a valores considerablemente inferiores a los habituales, obteniendo a cambio dinero en efectivo o transferencias realizadas a cuentas vinculadas a familiares.
A partir de los elementos probatorios reunidos se concretaron los cuatro allanamientos, todos ellos con secuestros de interés para la causa.
Fueron secuestrados diversos productos de interés para la investigación de la causa, entre ellos (9 teléfonos celulares; chips; 4 posnet, 1 DVR; documentación y anotaciones varias; 2 bultos conteniendo estiradores de espalda y soporte lumbar; 1 bulto conteniendo organizadores tipo gancho para tazas; 1 taladro inalámbrico; 1 ventilador, 1 purificador de aire; 1 calefactor, 1 proyector, 1 juego de grifería; 1 bulto cerrado con contenedores de plástico (tupper); 1 bulto con nueve cajas de lápices marca Filgo; 1 reflector marca candela de 100 WTS; 1 plafón led circular;1 parlante inalámbrico, 1 micrófono, con cable de alimentación; 3 pendrive; 1 Cafetera: 19 auriculares, 5 cabezales de cargadores; 16 cámaras de seguridad; 2 tablets. Además secuestraron dinero en efectivo por una suma superior al millón de pesos.
Asimismo, durante los procedimientos fueron detenidas tres personas mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia en el marco de la investigación.
Las actuaciones continúan con el análisis de los dispositivos, documentación y demás elementos secuestrados, para determinar la posible existencia de otros hechos y establecer la participación de cada uno de los involucrados.
